Приоритеты экономической безопасности (Инна Еньшина)

Приоритеты экономической безопасности

 

Инна Еньшина

 

Более года назад в Казахстане проведено масштабное реформирование органов, занимающихся расследованием и профилактикой финансовых и коррупционных правонарушений. Функции расследования экономических преступлений отнесены в ведение органов государственных доходов, коррупционных - к Агентству по делам госслужбы.

И если о мероприятиях в сфере профилактики коррупции мы говорим достаточно часто, то деятельность Службы экономических расследований пока освещается не столь активно, хотя и вызывает пристальный интерес. О том, какая работа проделана СЭР Алматинской области в этом году, мы беседуем с заместителем руководителя Департамента государственных доходов по Алматинской области Даулетом Акылбековым.

 

- Даулет Ертаевич, расскажите о приоритетных направлениях деятельности Службы экономических расследований региона.

- Прежде всего, это профилактика и расследование правонарушений в сферах незаконной предпринимательской деятельности, игорного бизнеса, пресечение фактов лжепредпринимательства и незаконного банкротства, фальшивомонетничества, незаконного оборота алкогольной, контрафактной и рыбной продукции, нефти и нефтепродуктов, лома цветных и черных металлов. Также СЭР занимается профилактикой и расследованием правонарушений в финансовой, финансово-кредитной, бюджетной, налоговой и таможенной сферах, фактов контрабанды наркотиков и других запрещенных предметов, а также противодействием финансированию религиозного экстремизма и терроризма.

 

- Каковы показатели деятельности в этих направлениях?

- Прежде всего, стоит отметить, что во исполнение поручений председателя Комитета государственных доходов МФ РК, а также возложенных законом обязанностей, деятельность Службы экономических расследований Департамента госдоходов Алматинской области за отчетный период текущего года была нацелена на противодействие теневой экономике, выявление, пресечение и расследование экономических преступлений на территории региона.

Так, СЭР на постоянной основе проводятся мониторинг и анализ расходования бюджетных средств, а также мероприятия по недопущению противоправных действий со стороны уполномоченных лиц. Всего в бюджетной сфере в текущем году по государственным и отраслевым программам на область выделено 102,1 млрд. тенге. На 2015 год для оперативного сопровождения и мониторинга в криминогенную карту включен 51 объект на общую сумму 100,4 млрд. тенге. Сотрудники СЭР проводят тщательную работу по недопущению каких-либо правонарушений. В частности, нами проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по профинансированным проектам субъектов малого и среднего бизнеса АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» через банки второго уровня. По их результатам установлено, что банками профинансировано 32 проекта, находящихся на территории Алматинской области на сумму 12,8 млрд. тенге.

При этом выявлено два преступления по факту нецелевого использования бюджетных средств со стороны руководителей двух юридических лиц. В ходе досудебного расследования ущерб, нанесенный государству, в сумме 1,192 млрд. тенге возмещен в полном объеме. В настоящее время Службой расследуются еще два аналогичных факта.

Еще одно направление нашей работы - налоговая сфера, а именно: выявление и пресечение фактов уклонения от уплаты налогов. На данный момент проводится досудебное расследование в отношении группы лиц, обвиняемых в совершении преступлений по ч. 1 ст. 245, пп. 3 ч. 2 ст. 215 УК РК. Речь идет об уклонении от уплаты налогов и лжепредпринимательстве.

Так, 22 сентября текущего года в ходе проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий на территории Турксибского района г. Алматы после снятия денежных средств с расчетного счета ТОО «АБК проект», поступивших от ТОО «Мостостроительный отряд № 25 им. А. Рязанова», задержаны двое граждан. При проведении осмотра места происшествия задержанные в добровольном порядке выдали денежные средства в размере 10,63 млн. тенге, учредительные документы, чековые книжки и печати на 33 юридических лица. В ходе ОПМ задержана гр. X. при передаче 10 млн. тенге, снятых с расчетных счетов TOO «АБК проект». В ее квартире обнаружены и изъяты учредительные документы, счета-фактуры, принадлежащие ТОО, печати, процессоры, макбук, планшет, видеокамера, контрольно-кассовый аппарат, денежные средства в размере 673 556 долларов США, 185 000 евро, 41 000 юаней, 80 рублей, 800 сомов, 201 500 тенге. В офисе обнаружены и изъяты учредительные, бухгалтерские и банковские документы, чековые книжки, кассовые аппараты. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению иных участников данного уголовного правонарушения.

 

- Алматинская область граничит с КНР, Кыргызстаном, на территории региона расположено несколько крупных таможенных постов. В связи с этим актуальным является вопрос борьбы с экономической контрабандой. Каковы результаты работы в этой сфере?

- С начала года Департаментом государственных доходов по Алматинской области зарегистрировано по фактам контрабанды (ст. 234 УК) 30 уголовных дел, по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 236 УК) - 12, по фактам невозвращения из-за границы средств в национальной и иностранной валюте (ст. 235 УК РК) зарегистрировано четыре дела. По данным направлениям сумма причиненного ущерба составила 1 429 552 501 тенге. На сегодняшний день возмещено 1 089 589 221 тенге.

Хочу отметить и такую значимую сферу, как оборот нефтепродуктов. В данном направлении также проделана серьезная работа. В настоящее время ведется досудебное расследование по факту осуществления, приобретения, хранения и реализации нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения, на нефтебазе ПК «Казахстан» на территории п. Байсерке Илийского района. 11 августа текущего года при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СЭР по этому адресу зафиксирован факт продажи дизельного топлива в объеме 2000 л без сопроводительных документов. Была установлена личность продавца, который реализовал это топливо за 166 000 тенге. Допрошенный в качестве свидетеля продавец признал факт реализации нефтепродуктов без сопроводительных документов. В настоящее время проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 197 УК РК (Транспортировка, приобретение, реализация, хранение, нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения), по окончании которого дело будет направлено в суд.

 

- Одна из актуальных сфер деятельности - борьба с фальшивомонетничеством. Чего удалось достичь в данном направлении?

- В этом году нашими сотрудниками пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению фальшивых денег номиналом две тысячи тенге. 13 июня при проведении оперативных мероприятий задержаны гражданин Казахстана, двое граждан Узбекистана, каждому из них чуть более 20 лет, которые в группе лиц по предварительному сговору на протяжении последних трех месяцев на территории г. Алматы и Алматинской области занимались изготовлением, хранением и сбытом поддельных двухтысячных купюр.

В ходе обыска по месту жительства задержанных обнаружено и изъято 225 купюр на общую сумму 450 тыс. тенге, МФУ, а также 11 листов формата А-4, на которые были занесены цветным принтером формы купюр.

Приговором Карасайского районного суда Алматинской области подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. 1, 2, 3 ч. 2 ст. 231 УК РК (изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), им назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы каждому в исправительной колонии общего режима.

Говоря об эффективности нашей работы, хочу отметить и деятельность в сфере пресечения фактов незаконного оборота алкогольной продукции. Так, в этом году нами пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению спиртных напитков.

При проведении рейдовых мероприятий в г. Каскелене установлено, что неизвестные лица осуществляли реализацию алкогольной продукции с наклеенными учетно-контрольными марками сомнительного происхождения. В дальнейшем при попытке реализации поддельного алкоголя на общую сумму 10 500 тенге задержан гражданин РК. В рамках расследования уголовного дела установлено, что спиртные напитки изготовлены в подпольном цехе, расположенном в Алатауском районе г. Алматы. В ходе осмотра цеха следователи изъяли изготовленные кустарным способом 68 бутылок водки и виски с поддельными акцизными марками.

Кроме того, по результатам мероприятий изъяты 175 поддельных акцизных марок, две цистерны спиртового вещества объемом 20 л и бутылка спиртового вещества объемом 5 л, бочка для его розлива, системные шланги, пустая стеклотара. В настоящее время дело рассматривается в суде.

Другой установленный факт - вино-водочный завод в Алматинской области, деятельность которого была приостановлена за нарушения, продолжал незаконно выпускать алкогольную продукцию. На руководство завода было наложено административное взыскание в виде штрафа с приостановлением действия лицензии на производство сроком на пять месяцев - за нарушение законодательства о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. Однако руководство завода, проигнорировав нормы Закона РК «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции», в течение месяца после приостановления лицензии продолжало изготавливать и реализовывать алкогольную продукцию.

На заводе обнаружено и изъято 6580 учетно-контрольных марок сомнительного происхождения, а также готовая алкогольная продукция в количестве более семи тысяч бутылок с наклеенными на них марками сомнительного происхождения. При проверке посредством сканерного устройства установлено, что учетно-контрольные марки в информационной системе «Акциз» не зарегистрированы. По приговору Илийского районного суда Алматинской области зам. директора завода оштрафован на 600 МРП.

 

- Вы перечислили довольно обширный перечень правонарушений и преступлений, расследованием которых занимаются сотрудники СЭР. В том случае, если гражданам становится известно о таких фактах, куда они могут обратиться?

- По всем названным мной правонарушениям можно обращаться непосредственно в Службу экономических расследований Департамента или по телефону доверия 8 (727) 251-71-06, либо на электронный адрес: oods.alm.obl@customs.kz.

Кроме того, государственные органы, юридические организации и физические лица по вопросам, касающимся уголовных преступлений, административных и иных правонарушений в сфере экономики, имеют право подавать заявления либо сообщения в любые районные управления государственных доходов.