Главная / Типовые документы / Документы внутреннего делопроизводства


ОБРАЗЕЦ. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА



                                                  У Т В Е Р Ж Д Е Н
                                              Годовым общим собранием ОАО
                                              "_________________________"
   
                                              "___"______________ 199_ г.
   
                               П О Р Я Д О К
              ведения годового общего собрания акционеров ОАО
                      "_____________________________"
   
        1. Годовое общее  собрание  акционеров  ОАО  "__________________"
   (далее  "Собрание")  созвано  по  решению  Совета директоров Общества.
   Собрание проводится по адресу: ______________________________________.
        Дата проведения собрания: "___"__________ 199__ года;
        Начало работы Собрания: ____ час. _____ мин.
        Список акционеров ОАО "_______________________", имеющих право на
   участие в Собрании, составлен на _____ час. ___ мин. "___"____________
   199__ года.
   
        Председатель  Собрания - Председатель  Совета директоров Общества
   _____________________________.
           (Ф.И.О.)
   
                           Повестка дня Собрания:
   
                                ВОПРОС No. 1
   
        Избрание Счетной комиссии Общества.
   
                                ВОПРОС No. 2
   
        Рассмотрение годового  отчета  Общества,  годового бухгалтерского
   баланса и счета прибылей и  убытков  общества  за  199__ г.,  годового
   отчета  по  ценным  бумагам Общества,  заключения аудитора Общества по
   итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за  199_
   г.,  заключения  Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества
   за 199_ г.
   
                                ВОПРОС No. 3
   
        Рассмотрение порядка  распределения  прибыли  Общества за 199_ г.
   
                                ВОПРОС No. 4
   
        Выборы  Совета  директоров  Общества.
   
                                ВОПРОС No. 5
   
        Выборы Ревизионной комиссии Общества.
   
                                ВОПРОС No. 6
   
        Утверждение аудитора Общества.
   
        2. Последовательность рассмотрения вопросов повестки дня Собрания
   и регламент выступления докладчиков:
   
        1.1. Избрание Счетной комиссии Общества.
        Докладчик: г-н _____________________________.
                                (Ф.И.О.)
   
        Регламент выступления до ______ мин.
   
        2. Рассмотрение годового отчета Общества, годового бухгалтерского
   баланса и счета прибылей и  убытков  общества за 199___  г.,  годового
   отчета  по  ценным  бумагам Общества,  заключения аудитора Общества по
   итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 199__
   г.,  заключения  Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества
   за 199__ г.
        Докладчики: г-н _____________________, г-жа ____________________.
                              (Ф.И.О.)                    (Ф.И.О.)
   
        Регламент выступления до _____ мин.
   
        3. Рассмотрение порядка распределения прибыли Общества за 199_ г.
        Докладчик: г-н _____________________________.
                                (Ф.И.О.)
   
        Регламент выступления до _____ мин.
   
        4. Выборы Совета директоров Общества.
        Докладчик: г-н _____________________________.
                                (Ф.И.О.)
   
        Регламент выступления до ______ мин.
   
        5. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
        Докладчик: г-жа ____________________________.
                                 (Ф.И.О.)
   
        Регламент выступления до ____ мин.
        6. Утверждение  аудитора Общества.
        Докладчик: г-н _____________________________.
                                 (Ф.И.О.)
   
        Регламент выступления до ____ мин.
   
        3. Регламент ответов на письменные вопросы участников Собрания по
   докладу до _____ мин.
   
        4. Выступления в прениях по каждому по каждому  вопросу  повестки
   дня до ______ мин.
   
        5. Процедура рассмотрения каждого вопроса повестки дня Собрания:
   
        1) Слово предоставляется докладчику.
        2) Выступление докладчика по вопросу повестки дня в  соответствии
   с регламентом выступления.
        3) Во время выступления докладчика  участники  Собрания  передают
   Ответственному  секретарю  Секретариата  Собрания письменные заявки на
   участие в прениях по обсуждаемому вопросу повестки  дня  (БЛАНК  1)  и
   письменные вопросы по докладу (БЛАНК 2). БЛАНКИ 1 и 2 без указания фа-
   милии,  имени и отчества заявителя, номера его лицевого счета и личной
   подписи к рассмотрению не принимаются.
        4)  Проводится обсуждение вопроса повестки дня (прения).
        5) Докладчик   отвечает   на  поступившие  письменные  вопросы  в
   соответствии с установленным регламентом.
        6) Председатель  Собрания  объявляет  о  проведении  голосования,
   номере бюллетеня и формулировке проекта решения.
        7) Участники  Собрания  заполняют  бюллетени  для  голосования по
   вопросу повестки дня.
        8) Счетная   комиссия   собирает   бюллетени   и  подводит  итоги
   голосования.
        9) Председатель Счетной комиссии объявляет результаты голосования
   по предыдущему вопросу повестки дня.
        10) Председатель  Собрания  объявляет  о  рассмотрении следующего
   вопроса повестки дня.
   
        6. Процедура голосования на Собрании
   
        6.1. ГОЛОСОВАНИЕ КАРТОЧКАМИ УЧАСТНИКА СОБРАНИЯ
   
        Голосование Карточками   участника   Собрания  осуществляется  по
   процедурным  вопросам,  а  также   для   определения   предварительных
   результатов   голосования   по   вопросам  повестки  дня,  объявляемым
   Председателем Собрания.
        Участники Собрания  после  объявления  о  начале  голосования  по
   процедурному   вопросу   поднимают  карточки.  Результаты  голосования
   определяются членами Счетной комиссии по количеству голосов в поднятых
   карточках.
   
        6.2. ГОЛОСОВАНИЕ ИМЕННЫМИ БЮЛЛЕТЕНЯМИ
   
        По вопросам  повестки  дня  Собрания  голосование  осуществляется
   именными   бюллетенями,   которые   участники  Собрания  получили  при
   регистрации в Регистрационной комиссии.  Голосование осуществляется по
   следующему  принципу:  одна  обыкновенная  именная акция соответствует
   одному голосу.
   
        Процедура голосования именным бюллетенем:
        1. В каждом бюллетене указано три возможных варианта голосования,
   нужный вариант решения обводится кружком ручкой или фломастером;
        2. Ставится личная  подпись  участника  Собрания;
        3. Заполненный  бюллетень опускается в урну для голосования.
   
        Недействительным признается бюллетень, в котором:
        а) нет личной подписи участника Собрания;
        б) записи сделаны  карандашом;
        в) вариант голосования  не обведен  кружком;
        г) вариант  голосования  отмечен небрежно и невозможно однозначно
   определить, какой из вариантов отмечен;
        д) отмечено  больше одного варианта голосования или не отмечен ни
   один из вариантов;
        е) для голосования использовался бюллетень с другим номером;
        ж) в бюллетене участником Собрания сделаны  любые  дополнительные
   записи  (вопросы,  комментарии,  дополнительные варианты голосования и
   т.д.)
   
        6.3. ПРОЦЕДУРА КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
   
        Порядок заполнения бюллетеня:
   
        1. Бюллетень заполняется ручкой или фломастером;
        2. В  графе  "Количество  голосов  за кандидата" напротив фамилии
   кандидата ставится либо  число,  соответствующее  количеству  голосов,
   которыми  участник  Собрания  голосует за кандидата;  либо прочерк или
   ноль; либо оставляется пустое место;
        3. Ставится  личная подпись участника Собрания голосующего данным
   бюллетенем.
   
        Бюллетень для      кумулятивного      голосования       считается
   недействительным, если:
        а) нет подписи участника Собрания;
        б) записи в бюллетене сделана карандашом;
        в) суммарное   число   голосов  в  бюллетене,  отданное  за  всех
   кандидатов,  больше общего количества голосов, принадлежащих участнику
   Собрания;
        г) в  графе  "Количество  голосов  за  кандидата"  число  голосов
   указано  небрежно  или  невозможно  однозначно  определить  за  какого
   кандидата сколько отдано голосов;
        д) в  бюллетене участником Собрания сделаны дополнительные записи
   (вопросы, комментарии, дополнительные варианты голосования и т.д.)