Главная / Типовые документы / Документы внутреннего делопроизводства
У Т В Е Р Ж Д Е Н
Годовым общим собранием ОАО
"_________________________"
"___"______________ 199_ г.
П О Р Я Д О К
ведения годового общего собрания акционеров ОАО
"_____________________________"
1. Годовое общее собрание акционеров ОАО "__________________"
(далее "Собрание") созвано по решению Совета директоров Общества.
Собрание проводится по адресу: ______________________________________.
Дата проведения собрания: "___"__________ 199__ года;
Начало работы Собрания: ____ час. _____ мин.
Список акционеров ОАО "_______________________", имеющих право на
участие в Собрании, составлен на _____ час. ___ мин. "___"____________
199__ года.
Председатель Собрания - Председатель Совета директоров Общества
_____________________________.
(Ф.И.О.)
Повестка дня Собрания:
ВОПРОС No. 1
Избрание Счетной комиссии Общества.
ВОПРОС No. 2
Рассмотрение годового отчета Общества, годового бухгалтерского
баланса и счета прибылей и убытков общества за 199__ г., годового
отчета по ценным бумагам Общества, заключения аудитора Общества по
итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 199_
г., заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества
за 199_ г.
ВОПРОС No. 3
Рассмотрение порядка распределения прибыли Общества за 199_ г.
ВОПРОС No. 4
Выборы Совета директоров Общества.
ВОПРОС No. 5
Выборы Ревизионной комиссии Общества.
ВОПРОС No. 6
Утверждение аудитора Общества.
2. Последовательность рассмотрения вопросов повестки дня Собрания
и регламент выступления докладчиков:
1.1. Избрание Счетной комиссии Общества.
Докладчик: г-н _____________________________.
(Ф.И.О.)
Регламент выступления до ______ мин.
2. Рассмотрение годового отчета Общества, годового бухгалтерского
баланса и счета прибылей и убытков общества за 199___ г., годового
отчета по ценным бумагам Общества, заключения аудитора Общества по
итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 199__
г., заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества
за 199__ г.
Докладчики: г-н _____________________, г-жа ____________________.
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
Регламент выступления до _____ мин.
3. Рассмотрение порядка распределения прибыли Общества за 199_ г.
Докладчик: г-н _____________________________.
(Ф.И.О.)
Регламент выступления до _____ мин.
4. Выборы Совета директоров Общества.
Докладчик: г-н _____________________________.
(Ф.И.О.)
Регламент выступления до ______ мин.
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
Докладчик: г-жа ____________________________.
(Ф.И.О.)
Регламент выступления до ____ мин.
6. Утверждение аудитора Общества.
Докладчик: г-н _____________________________.
(Ф.И.О.)
Регламент выступления до ____ мин.
3. Регламент ответов на письменные вопросы участников Собрания по
докладу до _____ мин.
4. Выступления в прениях по каждому по каждому вопросу повестки
дня до ______ мин.
5. Процедура рассмотрения каждого вопроса повестки дня Собрания:
1) Слово предоставляется докладчику.
2) Выступление докладчика по вопросу повестки дня в соответствии
с регламентом выступления.
3) Во время выступления докладчика участники Собрания передают
Ответственному секретарю Секретариата Собрания письменные заявки на
участие в прениях по обсуждаемому вопросу повестки дня (БЛАНК 1) и
письменные вопросы по докладу (БЛАНК 2). БЛАНКИ 1 и 2 без указания фа-
милии, имени и отчества заявителя, номера его лицевого счета и личной
подписи к рассмотрению не принимаются.
4) Проводится обсуждение вопроса повестки дня (прения).
5) Докладчик отвечает на поступившие письменные вопросы в
соответствии с установленным регламентом.
6) Председатель Собрания объявляет о проведении голосования,
номере бюллетеня и формулировке проекта решения.
7) Участники Собрания заполняют бюллетени для голосования по
вопросу повестки дня.
8) Счетная комиссия собирает бюллетени и подводит итоги
голосования.
9) Председатель Счетной комиссии объявляет результаты голосования
по предыдущему вопросу повестки дня.
10) Председатель Собрания объявляет о рассмотрении следующего
вопроса повестки дня.
6. Процедура голосования на Собрании
6.1. ГОЛОСОВАНИЕ КАРТОЧКАМИ УЧАСТНИКА СОБРАНИЯ
Голосование Карточками участника Собрания осуществляется по
процедурным вопросам, а также для определения предварительных
результатов голосования по вопросам повестки дня, объявляемым
Председателем Собрания.
Участники Собрания после объявления о начале голосования по
процедурному вопросу поднимают карточки. Результаты голосования
определяются членами Счетной комиссии по количеству голосов в поднятых
карточках.
6.2. ГОЛОСОВАНИЕ ИМЕННЫМИ БЮЛЛЕТЕНЯМИ
По вопросам повестки дня Собрания голосование осуществляется
именными бюллетенями, которые участники Собрания получили при
регистрации в Регистрационной комиссии. Голосование осуществляется по
следующему принципу: одна обыкновенная именная акция соответствует
одному голосу.
Процедура голосования именным бюллетенем:
1. В каждом бюллетене указано три возможных варианта голосования,
нужный вариант решения обводится кружком ручкой или фломастером;
2. Ставится личная подпись участника Собрания;
3. Заполненный бюллетень опускается в урну для голосования.
Недействительным признается бюллетень, в котором:
а) нет личной подписи участника Собрания;
б) записи сделаны карандашом;
в) вариант голосования не обведен кружком;
г) вариант голосования отмечен небрежно и невозможно однозначно
определить, какой из вариантов отмечен;
д) отмечено больше одного варианта голосования или не отмечен ни
один из вариантов;
е) для голосования использовался бюллетень с другим номером;
ж) в бюллетене участником Собрания сделаны любые дополнительные
записи (вопросы, комментарии, дополнительные варианты голосования и
т.д.)
6.3. ПРОЦЕДУРА КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Порядок заполнения бюллетеня:
1. Бюллетень заполняется ручкой или фломастером;
2. В графе "Количество голосов за кандидата" напротив фамилии
кандидата ставится либо число, соответствующее количеству голосов,
которыми участник Собрания голосует за кандидата; либо прочерк или
ноль; либо оставляется пустое место;
3. Ставится личная подпись участника Собрания голосующего данным
бюллетенем.
Бюллетень для кумулятивного голосования считается
недействительным, если:
а) нет подписи участника Собрания;
б) записи в бюллетене сделана карандашом;
в) суммарное число голосов в бюллетене, отданное за всех
кандидатов, больше общего количества голосов, принадлежащих участнику
Собрания;
г) в графе "Количество голосов за кандидата" число голосов
указано небрежно или невозможно однозначно определить за какого
кандидата сколько отдано голосов;
д) в бюллетене участником Собрания сделаны дополнительные записи
(вопросы, комментарии, дополнительные варианты голосования и т.д.)